阜阳5人频繁到银行大额取款被警方抓获
阜阳5人频繁到银行大额取款被警方抓获
【资料图】
最近，阜阳警方一口气抓了5人。他们有个共同的特点：拿着银行卡，频繁到银行大额取款。
近期，阜南警方接到线索，有人员频繁到各银行网点支取大额现金，行为十分可疑。民警对涉案人员及账户进行初步分析后确定，该伙人员系洗钱团伙，涉案账户进账资金多为涉诈涉赌资金。
阜南警方锁定嫌疑人身份后，组织警力一举抓获洗钱犯罪嫌疑人5名。犯罪嫌疑人张某、张某涛等人到案后对违法犯罪事实供认不讳，主动交代了事情经过。
去年3月份，张某和好友李某聚会时，对方称有一个轻松赚快钱的门路，用自己的银行卡，帮别人取钱，就能拿到不少好处费。张某心里明白，这钱的来路恐怕不太干净，但在利益的驱使下，还是答应了下来。接下来，张某按照李某的指示，收到了一笔数额不小的转账，随后，通过自助取款机、柜台交易等方式，将现金取出交给李某。果然第二天，自己卡上就多了一笔好处费。
就这样，张某等5人为获取不法利益，成立洗钱团伙，搜集大量银行卡，收取上游转入的涉诈涉赌资金后，安排人员到柜台取现、帮助上游洗钱。目前，涉案5人均被刑事拘留，案件在进一步侦办中。
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